Bản án 155/2026/HS-STBản án 155/2026/HS-ST

, tuy Châu Tiến D có hành vi gian dối để được cấp tín dụng nhưng không đủ cơ sở xác định D có ý thức chiếm đoạt tài sản của Công ty, đồng thời vật chứng là CCCD tên Huỳnh Bá C2 mà D dùng để mở tài khoản không thu giữ được nên không thể giám định do đó Cơ quan điều tra không xử lý Châu Tiến D về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” là có căn cứ.

Từ những phân tích trên, có căn cứ xác định cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ và đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà Nước trong lĩnh vực quản lý tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó hành vi phạm tội của các bị cáo tiếp tay cho các tội phạm khác, làm khó khăn trong việc truy vết, xác định đối tượng phạm tội nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: [4.1] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Châu Tiến D và Nguyễn Năng T3 bị áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. [4.2] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã khai rõ hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Gia đình bị cáo Nguyễn Tuấn T1 và Nguyễn Năng T3 đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về hình phạt bổ sung: [5.1] Phạt bị cáo Châu Tiến D tổng số tiền 10.000.000 đồng đối với hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức. [5.2] Phạt bị cáo Nguyễn Tuấn T1 số tiền 5.000.000 đồng về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. [5.3] Phạt bị cáo Nguyễn Năng T3 số tiền 5.000.000 đồng về hành vi Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.

[6] Đối với việc Nguyễn Năng T3 có hành vi mua tổng cộng 76 giấy tờ các loại gồm CCCD, giấy CMND, Giấy phép lái xe của đối tượng trên mạng xã hội Facebook, trong đó có một số giấy tờ theo Kết luận giám định được xác định là giả. T3 khai nhận không biết đây là các giấy tờ giả nên Cơ quan điều tra tiến hành tách hành vi, tài liệu để tiếp tục xác minh làm rõ khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

[7] Đối với bà Nguyễn Thị T13 là chủ tiệm photo có địa chỉ A Ni Sư H, Phường A, quận T, do không biết việc Châu Tiến D và Nguyễn Tuấn T1 đến tiệm photo để in các thông tin nhằm làm giả CCCD nên Cơ quan điều tra không xử lý là có căn cứ. 10

[8] Đối với đối tượng có tên “Hoàng Lão Tà” làm giả CCCD cho Châu Tiến D và đối tượng “Trần Thuỷ” đã bán CCCD cho Nguyễn Năng T3. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tách hành vi của các đối tượng, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

[9] Về trách nhiệm dân sự: Tại Cơ quan điều tra, gia đình bị cáo Châu Tiến D đã nộp số tiền 42.200.000 đồng để trả cho Công ty T14 số tiền bị cáo sử dụng thẻ tín dụng. Tại công văn số 1924/AN.FC.25 ngày 03/10/2025 và tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của Công ty T14 trình bày sau khi trừ đi số tiền gia đình bị cáo D nộp thì bị cáo còn nợ Công ty là 5.327.591 đồng. Công ty đề nghị được nhận lại số tiền 42.200.000 đồng và yêu cầu bị cáo trả thêm 5.327.591 đồng. Bị cáo D đồng ý thanh toán số tiền trên nên Hội đồng xét xử ghi nhận.

[10] Về thu lợi bất chính: Gia đình bị cáo Nguyễn Tuấn T1 đã nộp số tiền 4.500.000 đồng và gia đình bị cáo Nguyễn Năng T3 đã nộp số tiền 5.800.000 đồng. Các bị cáo khai đây là số tiền các bị cáo hưởng lợi trong vụ án và có được từ việc bán CCCD cho các đối tượng trên mạng xã hội nên tịch thu số tiền trên sung Ngân sách nhà nước.

[11] Về xử lý vật chứng: [11.1] Công cụ các bị cáo sử dụng liên quan đến hành vi phạm tội gồm 01 máy ép nhựa màu trắng, 01 máy mài móng hiệu Mobile Drill EN101; 01 tệp giấy bằng nhựa loại A4; 01 tuýp keo dán hiệu istick (15ml); 03 chén nhựa, 04 cây dũa; 01 miếng mút cứng; 01 bịch que gỗ; 13 lọ sơn móng tay chứa dung dịch nhiều màu; 01 lọ chứa dung dịch hiệu Johnson; 04 cuộn chỉ màu; 01 lọ sơn xịt áp suất loại 400 ml hiệu Win; 01 lọ sơn loại 400 ml hiệu Kurobushi, 01 lọ sơn loại 300 ml hiệu Kurobushi; 01 laptop hiệu HP Elite book 820G3 màu bạc; 05 hộp mực in Refill Ink, nhiều màu; 02 tập giấy in ảnh; 01 máy in hiệu EPSON màu đen tịch thu tiêu huỷ. [11.2] 01 xe mô tô hiệu Honda Vision, màu đỏ đen, biển số 59P3 - 155.48, số khung RLHJK0320LZ002732, số máy JK03E7502788 do bà Phạm Thị Tuyết H (mẹ ruột của Châu Tiến D) đứng tên sở hữu. Bà H không biết việc D sử dụng chiếc xe trên làm phương tiện để đi mua CCCD nên trả lại xe mô tô trên cho bà H. [11.3] 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 màu đen, 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu trắng thu giữ của Châu Tiến D; 01 điện thoại di động hiệu Redmi A2+ thu giữ của Nguyễn Tuấn T1 và 01 điện thoại di động hiệu Redmi 10 màu đen thu giữ của Nguyễn Năng T3 được các bị cáo sử dụng liên quan đến việc Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức nên tịch thu sung Ngân sách nhà nước. Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax màu xám ghi thu giữ của Châu Tiến D không liên quan đến vụ án nên trả lại cho bị cáo. [11.4] Các tài liệu gồm 01 CCCD gắn chíp có hình ảnh tên Huỳnh Bá C2 số 048076000112; 01 CCCD gắn chíp không có hình ảnh tên Nguyễn Trung T7 số 092090010010; 01 CCCD số 079079006647 ngày 13/04/2018; 01 CCCD số 079079006647 ngày 11/01/2022; 28 thẻ CCCD; 40 giấy chứng minh nhân dân; 06 giấy phép lái xe mô tô loại giấy; 01 giấy phép lái xe mô tô loại thẻ nhựa; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy; 03 thẻ CCCD không có hình ảnh, thông tin ở mặt trước, 01 thẻ CCCD bị tẩy trắng ở mặt trước; 01 thẻ CCCD không có hình ảnh, tên Nguyễn Hoài S, số 072099004260; 01 thẻ CCCD số 079098008723 tên Nguyễn Hoàng V, cấp ngày 28/12/2022; 01 thẻ CCCD số 079098008723 tên Nguyễn Hoàng 11 V, ngày cấp bị tẩy xóa; 01 thẻ ATM Ngân hàng B, tên chủ thẻ DINH CONG NHUAN, số thẻ 9704543000843549 (ghi chữ nichgimi napas); 01 thẻ Visa Debit, Ngân hàng C3, tên chủ thẻ DINH CONG NHUAN, số thẻ 4035500057178283 là các chứng cứ quan trọng nên tiếp tục lưu trữ trong hồ sơ vụ án. [11.5] 01 xe máy hiệu Honda Sirius, màu xanh đen, gắn biển số 65K1-14503, số khung RLCS5C6J0-GY180485, số máy 5C6J-180485 do bà Nguyễn Thị P đứng tên sở hữu. Nguyễn Năng T3 khai năm 2022 mua tại tiệm cầm đồ với giá 4.000.000 đồng nhưng không có hóa đơn và không nhớ địa chỉ. Cơ quan điều tra đã đăng báo nhưng không tìm được chủ sở hữu hợp pháp nên tịch thu sung ngân sách nhà nước. [11.6] 01 giấy phép lái xe số 790140951473 hạng A1, tên Châu Tiến D, ngày 04/9/2014; 01 giấy phép lái xe số 790140951473, hạng D, tên Châu Tiến D ngày 15/6/2021 là tài liệu thật, không liên quan đến vụ án nên trả lại cho bị cáo.