Bản án 336/2026/HS-STBản án 336/2026/HS-ST

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Đánh giá hành vi, quyết định tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, người bào chữa đã thực hiện đúng quyên, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiên hành tố tụng, 4 người tiến hành tố tụng.

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

[2] Đánh giá hành vi của bị cáo:

Căn cứ vào lời khai của bị cáo tại phiên tòa và tại Cơ quan điều tra, lời khai của bị hại, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cùng các tài liệu, chứng cứ khác được Cơ quan điều tra thu thập trong hồ sơ vụ án đã đủ cơ sở xác định: Đây là vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Trần Minh H thực hiện. Biết rõ bản thân không có khả năng thực hiện thủ tục tách thửa đất, Trần Minh H vẫn cố ý đưa ra thông tin gian dối, cam kết có thể giải quyết được vụ việc nhằm tạo lòng tin với chị Phan Thanh P. Tin tưởng vào lời hứa hẹn của H, chị P đã nhiều lần đưa tiền mặt trực tiếp cho H, với tổng số tiền 335.000.000 đồng. Bên cạnh đó, từ ngày 16/12/2019 đến ngày 06/02/2021, theo yêu cầu của H, chị P đã nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng A (đứng tên chị P) đến tài khoản Ngân hàng T1 số 19023377891016 của Nguyễn Thị L, với tổng số tiền 1.035.100.000 đồng. Tiếp nhận các khoản tiền này, L đã chuyên và giao lại cho H thông qua hai hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng A đứng tên H; và giao tiền mặt trực tiếp cho H, với tổng số tiền Lương đã chuyển giao cho H là 694.800.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên đã bị H chiếm đoạt. Tổng số tiền Trần Minh H chiếm đoạt của chị Phan Thanh P là 1.029.800.000 đồng.

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Trần Minh H về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có cơ sở, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bị cáo là người đã thành niên, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội.

Do đó, cần phải xử phạt bị cáo mức hình phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội nhiều lần nên bị áp dụng tình tiết "phạm tội 02 lần trở lên" theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Về đề nghị của luật sư không áp dụng tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy, theo quy định của Điều luật 5 thì mỗi lần thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo đều trên 2.000.000 đồng, đủ yếu tố cấu thành của một lần phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án, bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt, các lần phạm tội đều đạt mức định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do đó, có đủ căn cứ để áp dụng tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thâm, bị cáo thành khân khai báo, ăn năn hôi cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các lập luận trên là căn cứ đê châp nhận hay không châp nhận luận cứ bào chữa của luật sư, quan điêm của đại diện Viện kiêm sát, ý kiên của bị cáo, bị hại tại phiên tòa.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị hại bà Phan Thanh P yêu cầu bị cáo bôi thường 1.806.100.000 đông. Hội đông xét xử xét thây, qua quá trình điêu tra xác định sô tiên bị cáo H chiêm đoạt của bà P là 1.029.800.000 đông bao gồm 335.000.000 đồng tiền mặt mà H thừa nhận đã nhận trực tiếp và 694.800.000 đồng mà H nhận thông qua tài khoản và tiền mặt từ bà Lương C lại. Các khoản tiền mặt vượt quá số tiền trên mà bà P khai đã đưa cho H nhưng H không thừa nhận và bà P không có chứng từ chứng minh nên không có căn cứ để buộc H phải chịu trách nhiệm hình sự cũng như dân sự trong vụ án này.

Do đó, buộc bị cáo Trần Minh H bồi thường cho bà Phan Thanh P số tiền 1.029.800.000 đồng.

[5] Đối với các đối tượng khác: Đối với Nguyễn Thị L có hành vi chuyển tiền cho cho Trần Minh H từ chị Phan Thanh P rồi chuyển cho H, L không bàn bạc, không biết hành vi phạm tội của H nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố H không xử lý L là có căn cứ. Đối với số tiền 155.300.000 đồng còn lại (sau khi bà L đã chủ động trả cho bà P 185.000.000 đồng), cơ quan điều tra xác định đây là quan hệ giao dịch dân sự riêng biệt giữa bà L và bà P nên Hội đồng xét xử không xét.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thấm là 200.000 (hai trăm nghìn) đồng và 42.894.000 đồng án phí dân sự sơ thấm. Vì các lẽ trên, 6