Bản án 43/2026/HS-STBản án 43/2026/HS-ST

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra , Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Lào Cai, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo vắng mặt tại phiên tòa nhưng đều có đơn đề nghị giải quyết, xét xử vắng mặt, căn cứ Điều 290 của Bộ luật tố tụng hình 8 sự, Tòa án xét xử vắng mặt các bị cáo theo quy định. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng vắng mặt, tuy nhiên, sự vắng mặt của của những người tham gia tố tụng trên không gây trở ngại cho việc xét xử.

Vì vậy, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử theo quy định tại Điều 292, 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[3] Lời khai nhận của các bị cáo trong quá trình tố tụng đã phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng khác, vật chứng thu giữ của vụ án và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở kết luận: Từ tháng 12/2022 đến tháng 4/2023, trên địa bàn (cũ) nay là , đã mua trái phép thông tin 29 tài khoản ngân hàng của nhiều người và tự mở 01 tài khoản của , sau đó bán lại toàn bộ thông tin 30 tài khoản ngân hàng nêu trên để hưởng lợi số tiền chênh lệch là 7.800.000đồng. Sau khi có được thông tin tài khoản, bán lại toàn bộ thông tin 30 tài khoản ngân hàng mua của cho người khác ( không biết tên, tuổi, địa chỉ) để hưởng số tiền chênh lệch 12.000.000đồng. Hành vi nêu trên của , thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, theo quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến đến các quy định về trật tự quản lý nhà nước trên lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo là vụ lợi.

Vì vậy, cần phải có một hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vị trí, vai trò do các bị cáo thực hiện trong vụ án. Về nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhân thân xấu, đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh nhau, ngày 29/4/2025, bị Toà án nhân dân quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội xử phạt 30 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, hiện bị cáo còn đang tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; Bị cáo có nhân thân xấu, có 01 tiền án chưa được xóa, hiện đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Lào Cai, tuy nhiên, quá trình tham gia tố tụng các bị cáo đều thành khẩn khai báo, nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; Bị cáo có 01 tiền án chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó là người trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán tài khoản ngân hàng với đối tượng sử dụng tài khoản Telegram có 9 tên hiển thị bằng tiếng Trung Quốc nhằm mục đích kiếm lời, sau đó chủ động thực hiện hành vi phạm tội, trực tiếp liên lạc, hướng dẫn phương thức thực hiện và chi trả tiền công cho .

Vì vậy, giữ vai trò khởi xướng và phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án. tiếp nhận ý chí phạm tội từ Trần Quốc Mạnh, sau đó lợi dụng các mối quan hệ cá nhân để thu mua tài khoản ngân hàng và bán lại cho .

Do đó, là đồng phạm với vai trò giúp sức cho và phải chịu trách nhiệm với vai trò thấp hơn đối với hành vi mua bán các tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính 7.800.000 đồng.

[5] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của các bị cáo Hội đồng xét xử xét thấy: Các bị cáo thực hiện tội phạm vì mục đích vụ lợi, bị cáo đang bị tạm giam trong vụ án khác, bị cáo đang cai nghiện tại trung tâm cai nghiện . Các bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Do đó, cần áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo. Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo , đã bị xem xét áp dụng hình phạt chính là phạt tiền, hiện đang bị tạm giam và cai nghiện bắt buộc.

Do đó, Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[6] Về vật chứng, các tài sản bị thu giữ và biện pháp tư pháp: - Đối với các hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản của các tài khoản liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo, cần tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án. - Đối với số tiền nộp 7.800.000 đồng; nộp 12.000.000 đồng; 14 cá nhân nộp 6.900.000 đồng tiền hưởng lợi từ việc bán tài khoản ngân hàng, cụ thể: Anh số tiền 600.000 đồng; anh số tiền 1.000.000 đồng; anh số tiền 400.000 đồng; anh số tiền 500.000 đồng; chị số tiền 300.000 đồng; anh số tiền 400.000 đồng; anh số tiền 600.000 đồng; anh số tiền 200.000 đồng; anh số tiền 800.000 đồng; anh số tiền 600.000 đồng; anh số tiền 300.000 đồng; anh số tiền 300.000 đồng; anh số tiền 300.000 đồng; anh số tiền 600.000 đồng, xét thấy các khoản tiền trên là tiền thu lợi bất chính hoặc liên quan đến hành vi phạm tội cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước. - Đối với 30 tài khoản ngân hàng do và những người liên quan mở, rồi bán lại thông tin về tài khoản ngân hàng cho để bán cho , sau đó bán cho người khác là vi phạm quy định về việc mở, quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng. Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành tổng hợp các biện pháp xác minh dòng tiền, sao kê tài khoản, xác định địa chỉ IP của các giao dịch chuyển, nhận tiền, tuy nhiên không làm rõ được về người đã sử dụng và mục đích của các giao dịch. Trong số 30 tài khoản nêu trên, hiện tại đã làm rõ được anh , anh , anh , anh đã lấy lại 04 tài khoản, thay đổi số điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile Banking để tiếp tục sử dụng với mục đích cá nhân, qua xác minh không phát hiện dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện các giao dịch chuyển, nhận tiền của những người này. Đối với 26 tài khoản còn lại (trong đó: 07 tài khoản không còn tiền trong đó 06 tài khoản đã bị khóa hoặc phong 10 tỏa được gồm 01 tài khoản của số 19039629977011; 02 tài khoản ngân hàng của gồm: số 1036566479 và số 101878443746; 01 tài khoản của số 1037751819, 01 tài khoản của số 9366808628; 01 tài khoản của số 1037161187; 19 tài khoản còn tổng số tiền 151.706.480 đồng); 13 cá nhân đứng tên 19 tài khoản còn tiền và 01 tài khoản bị phong tỏa tài khoản, gồm: 1. 02 tài khoản ngân hàng của gồm: số 7870666888 số tiền còn lại trong tài khoản là 493 đồng và số 1037222482 số tiền còn lại trong tài khoản là 23.918.380 đồng 2. 01 tài khoản của số 100878551296 số tiền còn lại trong tài khoản là 112.650.318 đồng 3. 02 tài khoản ngân hàng của gồm: số 1036871310 số tiền còn lại trong tài khoản là 8.240.707 đồng và số 100878539951 số tiền còn lại trong tài khoản là 0 đồng 4. 01 tài khoản ngân hàng : số 1037180129 số tiền còn lại trong tài khoản là 759.546 đồng 5. 02 tài khoản ngân hàng của gồm: số 0010157137102 số tiền còn lại trong tài khoản là 7.130 đồng và số 19037306119011 số tiền còn lại trong tài khoản là 53 đồng. 6. 01 tài khoản của số 19038576370014 số tiền còn lại trong tài khoản là 14.361 đồng. 7. 01 tài khoản của số 19034660674015 số tiền còn lại trong tài khoản là 469 đồng 8. 02 tài khoản ngân hàng của gồm: số 4708111998 số tiền còn lại trong tài khoản là 93 đồng và số 1037222674 số tiền còn lại trong tài khoản là 3.098.470 đồng. 9. 02 tài khoản ngân hàng của gồm: số 7789996996 số tiền còn lại trong tài khoản là 8.965 đồng và số 1037192889 số tiền còn lại trong tài khoản là 45 đồng. 10. 02 tài khoản ngân hàng của gồm: số 9702059553 số tiền còn lại trong tài khoản là 328 đồng và số 2424112004 số tiền còn lại trong tài khoản là 346 đồng. 11. 02 tài khoản ngân hàng của gồm: số 9008062003 số tiền còn lại trong tài khoản là 484 đồng và số 1037197889 số tiền còn lại trong tài khoản là 2.506.149 đồng. 12. 01 tài khoản của số 4124042005 số tiền còn lại trong tài khoản 500.016 đồng. 13. 01 tài khoản của số 9975656145 số tiền còn lại trong tài khoản là 127 đồng, 11 Những người này đều xác nhận số tiền còn lại trong các tài khoản ngân hàng không phải thuộc sở hữu của mình và các giao dịch không phải do bản thân thực hiện, thông tin các tài khoản này bị cáo và những người khác trao đổi, mua bán trái phép vi phạm quy định về mở, quản lý và sử dụng tài khoản ngân hàng. Cơ quan điều tra đã áp dụng lệnh phong tỏa tài khoản đối với các tài khoản này, cần hủy bỏ các lệnh phong tòa tài khoản, tịch thu sung quỹ nhà nước toàn bộ số tiền còn lại tại các tài khoản ngân hàng, sau đó thực hiện việc đóng 20 tài khoản này theo quy định.

[7] Về các vấn đề khác: - Đối với anh , anh , anh , anh , anh , anh , anh , anh , chị , anh , anh , anh , anh , anh , anh , anh , anh , quá trình điều tra xác định các đối tượng nêu trên đã sử dụng thông tin cá nhân của mình và các số điện thoại do cung cấp để đăng ký mở tài khoản tại các , , , , sau đó bán lại cho thu lời bất hợp pháp.

Tuy nhiên, các đối tượng chỉ thực hiện việc mua bán, trao đổi đều dưới mức cấu thành tội phạm hình sự mà vi phạm hành chính, hành vi của các cá nhân nêu trên đã hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp. - Đối với anh , anh và anh là những người đã giới thiệu người khác để mua tài khoản ngân hàng, tuy nhiên quá trình điều tra xác định, , , chỉ giới thiệu cho mua được từ 02 đến 04 tài khoản ngân hàng, và không được hưởng lợi về tiền, chỉ thu lợi 400.000 đồng nên hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Do đó, Cơ quan An ninh điều tra không đề cập xử lý, là phù hợp. - Đối với người đã mua 30 tài khoản ngân hàng của với giá 30.000.000 đồng, quá trình điều tra xác định khai không biết nhân thân, lai lịch mà chỉ biết người này sử dụng tài khoản Telegram hiển thị tên tiếng Trung Quốc. cũng không nhớ tên, mật khẩu tài khoản đăng nhập Telegram của bản thân. Mặt khác, các lần chuyển tiền cho , người này dùng nhiều tài khoản khác nhau nên không nhớ và không xác định được giao dịch nào là của người đã mua thông tin tài khoản ngân hàng của . Do vậy, không có căn cứ để xác minh, làm rõ. - Đối với 02 chiếc điện thoại và sử dụng để phục vụ cho hành vi phạm tội mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, cả hai đều khai nhận hiện nay không còn sử dụng 02 chiếc điện thoại này nữa, hiện không biết hiện đang ở đâu, tình trạng như thế nào, không nhớ tên tài khoản Telegram là gì, do đó Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, truy tìm. - Đối với người phụ nữ bán sim điện thoại ở gần Thư viện tỉnh Yên Bái (cũ), ngoài lời khai của bị can , Cơ quan điều tra không có tài liệu, chứng cứ nào khác để xác minh nhân thân, lai lịch của người này, do vậy, không chứng minh làm rõ được.

[8] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Lào Cai tại phiên tòa là phù hợp, nên được HĐXX chấp nhận. 12

[9] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[10] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.